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一名俄罗斯说唱歌手涉嫌利用加密货币洗钱

美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。

根据3月30日公开的法院文件,美国联邦调查局的调查人员声称,马克西姆·博伊科(Maksim Boiko)使用加密货币洗钱,包括通过名誉扫地的交易所BTC-e洗钱。当局还说,博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

1月份在迈阿密机场首次被拘留

Boiko看似是洛杉矶居民,他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书,Boiko告诉机场安检人员,他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。

说唱生涯和可疑的收入来源

档案中没有提到的是,博伊科(Boiko)还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手,Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中,美国联邦调查局发现这个地址与洗钱活动有关。

据称,Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法,“来自BTC-e的数据显示,Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款,并提取了大约136个比特币。”

截至发稿时,Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者,而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

BTC-e在加密货币洗钱中的角色

Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e,这是一家加密交易所,于2017年被美国司法部关闭。

去年秋天,有报道称,在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

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