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ISIS在比特币的“战争宝箱”中没有3亿美元

区块链取证公司Chainalysis拆穿了一些有关系采用加密货币资助恐怖组织的著名报道。

区块链取证公司Chainalysis公布了一份报告,拆穿了围绕采用加密货币资助恐怖主义的众多流行叙述。

该报告强调虚假报告在传播错误信息和损害采用虚拟货币运营的公司声誉方面的危害。

Chainalysis指明,身为“世界各国政府值得大家信赖的调查伙伴,避免恐怖分子采用加密货币是我们的主要目标之一”。

“这是一项艰巨的任务,在公布与恐怖主义融资有关系的信息时,要有责任心和明智,这一点很重要。”

Chainalysis拆穿ISIS3亿美元的加密货币战争宝藏

Chainalysis援引上周的报道称,ISIS失踪的3亿美元资金是用比特币(BTC)拥有的。

反主流项目智囊团主任汉斯·雅各布·辛德勒(Hans-JakobSchindler)虽然在主流报告中表示肯定,但报告的主要来源只不过是暗示加密货币“很有可能已经变成基金可能采取的方式之一,被采用了。”

Chainalysis说,除去强调怎样击败迅达的主张外,不管怎样,“迅达的理论极不可能”。

我们知道,绝大部分恐怖主义筹款活动筹集的资金没到10,000美元,表明采用人数有限。除此之外,假如ISIS将石油收益汇入比特币,那样区域交易所和货币服务业务的交易量将反映出这种资金流向。

该报告还指明,证据不充分的说法是ISIS采用比特币资助了其在斯里兰卡的2019年复活节复活节炸弹袭击,并援引Chainalysis的2020年加密犯罪报告,驳斥了加密被用于资助攻击的手段。

可是,菲律宾和平,暴力与恐怖主义研究所今天公布的另一份报告显示,ISIS在东南亚的分支机构一直在采用加密货币进行洗钱。

比特币未曾为中国筹集2400万美元

在今年年初,有报道称加沙的民众抵抗委员会(PRC)已通过当地的货币服务公司Cash4PS筹集了2400万美元。

Chainalysis指明了这个故事的特大缺陷,并声称报告假设每笔向Cash4PS钱包的转账都是与恐怖融资有关系,而并没有证据。

除此之外,Cash4PS钱包接收到的绝大多数资金来于Cash4PS网络中的别的地址,Chainalysis可能仅有100万美元从外部来源转移到网络中的。

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