首页 股票 汇丰(香港)股价跌至1995年以来最低,渣打(StanChart)在“ FinCEN”泄漏后下跌

汇丰(香港)股价跌至1995年以来最低,渣打(StanChart)在“ FinCEN”泄漏后下跌

美媒:汇丰银行将裁员3.5万人主要缩减在欧美业务|汇丰银行_新浪财经_新浪网

香港(路透社) -汇丰控股HSBA.L和渣打银行STAN.L香港的股票下跌,周一媒体报道后,他们和其他银行尽管有关钱的来历红旗在近二十年的涉嫌转移非法资金的大笔。

BuzzFeed和其他媒体报道均基于银行和其他金融公司向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)提交的泄露的可疑活动报告(SAR)。

尽管过去十年来对银行施加了数十亿美元的投资和罚款,但这些披露突显出监管机构和金融机构试图阻止脏钱流动所面临的挑战。

汇丰银行(HS5)在香港的股票在周一早晨下跌了4.4%,至29.60港元,为1995年5月以来的最低水平;而StanChart 2888.HK下跌了3.8%,至35.80港元,为今年5月25日以来的最低水平。

恒指.HSI下跌0.4%。

近年来,汇丰银行和渣打银行等全球银行已因违反美国对伊朗的制裁和反洗钱规则而支付了数十亿美元的罚款。

BuzzFeed新闻获得了2,100多个SAR,它们本身并不一定是做错事的证据,并已与国际调查记者协会(ICIJ)和其他媒体组织共享。

文件中包含有关1999年至2017年价值超过2万亿美元的交易的信息,这些信息被金融机构的内部合规部门标记为可疑。

ICIJ报告泄露的文件仅是FinCEN提交的报告的一小部分。

ICIJ报道,汇丰银行和渣打银行是文件中出现频率最高的五家银行之一。

报告说,特别行政区显示,银行经常为在境外避难所注册的公司(如英属维尔京群岛)转移资金,但不知道账户的最终所有者。

它说,主要银行的员工经常使用Google搜索来了解谁在进行大笔交易。

汇丰银行在周日向路透社发表的一份声明中表示,“ ICIJ提供的所有信息都是历史性的。” 该银行表示,截至2012年,“汇丰银行开始了长达数年的旅程,以全面改善其在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。”

StanChart在一份声明中表示:“我们非常认真地打击金融犯罪,并已在合规计划上进行了大量投资。”

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