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炒现货都是什么套路?小心被骗

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炒现货都是什么套路?小心被骗

  • 从地下到地上

一个骗局要想发展壮大、从“地下”走到“地上”,首先要给自己披上一层貌似合法的外衣,现货投资骗局也不例外。据了解,该种骗局源自本世纪初从香港传入内地的黄金电子盘对赌交易。2001年,有媒体刊发报道揭露兰州“中国商品交易市场”的“现货仓单交易业务”实质是诈骗,“中国商品交易市场”的三家主办单位———华远投资公司、华远信息市场公司和华远资产托管公司的法人代表都是郭远峰。报道刊发后,这几家公司均被查封,一场监管风暴袭来,众多黄金电子盘对赌交易纷纷关门“避祸”。

风头过后,地下黄金电子盘死灰复燃,但监管部门的严厉打击始终是悬在其头上的“达摩克利斯之剑”。2008年以来,一些地下黄金电子盘决定通过成立交易所寻求合法地位。为防范金融风险,2011年12月,人民银行等五部委联合下发通知,禁止在上海黄金交易所和上海期货交易所以外,筹建黄金交易平台。

不过,国务院同时发布了关于清理整顿各类交易场所的38号文,其中明确各省级政府是省内交易平台的监管主体,自此,各地现货交易平台如雨后春笋般纷纷建立。据不完全统计,目前全国各地贵金属、大宗商品现货电子交易市场共有1500多家,交易活跃的约有70多家,绝大部分都采用保证金、标准合约、强制平仓等类似期货的交易模式,并且采取做市商对赌模式。

  • 从“广撒网”到“一对一”

现货投资骗局在从地下黄金电子盘进阶到交易所升至“地上”的过程中,其骗术亦“与时俱进”,从一开始“广撒网”式的电话营销逐步进化为媒体推介、群聊托底,一直到现在的“一对一”情感攻势。

2015年4月9号,江苏常州籍男子刘中尧发现一女子添加其为QQ号好友。随后该女子时常通过电话、QQ、微信等方式和其聊天嘘寒问暖。取得刘中尧信任后,该女子向其展示现货原油投资的高收益和低风险,在其动心后趁势鼓动其在福建融通天下投资管理有限公司远程开户投资现货原油,并介绍所谓高级分析师肖某予以指导。刘中尧抱着试试的心态投入10万元,肖某在带其赢利少许后表示投入越大赚钱越多。刘中尧受鼓动一举投入80万元,并按肖某的要求频繁买入卖出,进行大额重仓交易,每日多次对冲平仓,短短42天,刘中尧的亏损就达到746166元。当他意识到被骗后打电话质问当初带他入局的人时,对方却表示,“看到你入金80万的时候就知道你真的上当了……”

女子以坐顺风车为名添加记者微信后在朋友圈发布炒现货赚美元的消息。

和直接在不具备现货交易的平台上诱骗投资者入局相比,假借合法交易平台外衣的骗子更令人防不胜防。3月5日,京华时报记者的网约车出行账号受到一名女子要求添加微信以方便今后拼车的信息。记者添加该女子微信后,其并未再提拼车之事,也未与记者主动聊天,倒是经常在微信朋友圈发布交易截图称投资黄金“一晚上赚了几百美元”。在记者多次询问后,其鼓动记者跟随其投资黄金,并向记者推荐了老师。3月16日记者添加老师微信后,老师向记者发来授权书称其是广西金融电子结算服务中心员工,该中心为国内唯一合法黄金交易平台——上海黄金交易所做市商。在展示自身合法性后,老师鼓动记者在该平台开户进行现货黄金投资,并向记者保证,投入十万元每月可保证15%的收益,投入越多收益率越高。3月17日,记者向上海黄金交易所咨询得知,该交易所并未授权广西金融电子结算服务中心开展现货黄金投资业务。

  • 从代客操盘到诱导操作

作为一个骗局,对于现货投资的做局者来说,吸引自然人入局开户投入资金后,就已经胜券在握,指使员工后台操控客户账户进行频繁重仓交易(行话俗称“代客操盘”),只需数小时就能将客户资金全部亏光,实质形同抢钱。但这种赤裸裸的操作模式导致了入局投资者的巨大亏损,纷纷向公安机关报案或向媒体投诉。随后引起了国家有关部门高度重视,联合开展严查严打,不少交易所和做市商被查封。

重压之下,现货投资的做局者——交易所和做市商转变策略,不再直接代客操盘,而是采取心理攻势,通过内部员工扮演老师指导投资人操作。他们先给投资人一点甜头使其加大资金投资,再怂恿投资人频繁重仓交易,然后利用名目繁多的过夜费、点差费等手续费来慢慢吞噬投资人的资金,又或者利用能看到后台数据的优势故意叫反单让投资人亏损,使其在不知不觉间亏光本金,却以为是自身投资失误。

  • 勾连

多位现货投资骗局受害者向京华时报记者表示,现货投资的做局者分为三个层次——交易所、做市商和居间商。一般而言,交易所会申请到省市级政府金融办或商务局许可其开展大宗商品现货交易的批文,然后通过给予利益分成的方式发展做市商;做市商则自行或由发展的居间商通过多种方式诱骗自然人入局开户,并将资金转入交易所账户,再由内部员工扮演“老师”指点“投资人”操作,通过前述方式使“投资人”亏损,从而使交易所、做市商和居间商赚钱。

某交易所软件后台,工作人员可代客下单或随时调整手续费。

京华时报记者通过卧底和交易所内部员工获得了多份交易所、做市商和居间商之间签订的利益分成协议。江苏鼎丰商品交易所(甲方)与其做市商(乙方)签订的加盟合作协议约定,合作期间乙方介绍的客户与甲方签订《客户协议书》并向交易账户入金后即视为居间活动成功,根据客户的交收量及在投资过程中交纳的手续费,按协商后的合作公司交易手续费的80%计算报酬,净利润(除去交易成本部分)20%作为市场开发报酬。

北京某大宗商品交易所做市商(甲方)提供给其居间商(乙方)的《居间合作协议书》补充协议则明确约定,“乙方提出对所属客户的实际交易报出仓单时,其交易风险由双方一起承担。甲方每月在乙方所属仓单差亏损时,按仓单单差净额70%比例由乙方承担单差亏损;甲方每月在乙方所属仓单实现赢利时,按仓单赢利净额70%的比例分配赢利给乙方。”此即“对赌”,投资人亏损则做市商和居间商赚钱,投资人赚钱则做市商和居间商赔钱。对赌协议的存在使得做市商和居间商不得不通过各种办法使投资人亏损,以实现己方赢利。

宁夏银回来贵金属经营有限公司与做市商签订的合约。

事实上,相较于上述协议的含蓄,宁夏银回来贵金属经营有限公司与其做市商签订的协议更为“赤裸裸”,其中明确约定,“做满一个月资金达到30万,自动转头寸给予客损75%的赢利”。意即做市商在一个月内给交易所带来30万元“投资”,交易所将分给其客户损失的75%,剩余25%则由交易所获得。说白了就是,交易所与做市商共同瓜分客户投资损失。

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