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卖掉500个比特币的获利,会被银行追查吗?

当你卖掉500个比特币,把这一大笔钱引入到银行卡,会不会被追查呢?

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律规定,银行对于大额资金的流动会监控,监控的目的是审查来源是否合法,是否涉嫌洗钱。

不过和一般的虚拟币不同的是,比特币流动的监测是不同的。虚拟币可以通过控制的公司修改数据,比特币必须按照产出和流动计算量,这是因为比特币基于区块链技术,每一个比特币的流动都是可以追溯的。

目前比特币价格大约是7000美元,如果你一次性交易500个比特币并且放入到银行账户当中,那么这些比特币的总额大约是350万美元。进行这么大额度的结算,而且交易的币种是美元,国家对于美元汇款已经是很关注了,而且是350万美元,不被银行审查的可能性很小。

另外一点原因就是这笔交易来自与数字货币,在中国是受到严格限制的。在2017年10月份,中国监管部门已经关停了所有国内有关的数字交易货币以及国外代理场所。

如果350万突然之间汇入你的一个账户,而且你的其他流水交易是比较小额度的,那么银行对于你的监管不会那么严格,只有银行内部的反洗钱系统会对你进行监管。你不必担心,因为这笔巨额转账本来就是需要被监管审查的,如果你的账户没有问题的话,你就不用过多担心。

目前国内交易所是不允许交易的,那么如果你想要交易比特币等加密货币,那么你可以选择国外的加密货币交易所。如果你的账户确实存在问题,或者是你在违规的交易所进行交易,那么你的账户将会被冻结。

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