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泰国证券交易委员会对币安提起刑事诉讼

币安正面临又一次监管挫折。这一次,泰国证券交易委员会(SEC)已对加密货币交易所在该国非法提供服务提起刑事诉讼。

“根据提示和美国证券交易委员会的进一步检查,发现Binance通过匹配订单或安排交易对手或提供系统或促进达成协议或匹配订单的方式,通过其网站提供交易或交换数字资产的平台服务希望交易或交换数字资产的人,”美国证券交易委员会周五的官方公告称。

监管机构详细说明,它于 4 月 5 日向币安发出了警告信,但该交易所没有提供任何回应。

针对这家加密货币交易所巨头的刑事诉讼已提交给泰国皇家警察(ECD)的经济犯罪打击部门,该部门将决定进一步调查和法律诉讼。

根据《数字资产业务紧急法令》,泰国对数字货币交易制定了严格的监管框架。此类平台需要获得许可才能在该国提供任何服务。

监管机构补充说:“币安的上述活动有责任在没有许可证的情况下经营数字资产交易类别的数字资产业务,这违反或不遵守第 26 条,并应根据第 26 条受到刑事制裁数字资产业务紧急法令第 66 条。”

这些违规行为通常会被判处 2 至 5 年监禁,并处以 200,000 至 500,000 泰铢的罚款。如果违规行为继续存在,将处以每日最高 10,000 泰铢的罚款。

币安发言人告诉媒体:“正如您所理解的,作为政策问题,我们不会就与任何监管机构相关的具体问题发表评论。我们可以说的是,我们在与监管机构合作时采取协作方式,并且我们非常重视我们的合规义务。我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律,”

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