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巴西比特币之王因涉嫌诈骗3亿美元而被捕

巴西联邦警察逮捕了比特币银行集团的领导人和几名成员,罪名是在涉及 7000 名受害者的诈骗中挪用了价值 15 亿巴西雷亚尔(约合 3 亿美元)的资金。警方在逮捕后发布的新闻稿中将克劳迪奥·奥利维拉(Claudio Oliveira)(更为人所知的“比特币之王”)命名为该组织的领导人。

巴西警方以诈骗罪逮捕比特币之王

这次逮捕是对 Banco 集团领导人和商人克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 进行的为期三年的调查的结果。比特币银行集团在加密货币繁荣期间通过向投资者保证其资金的惊人利润而在该国声名鹊起。

2019 年,Banco Group 报告了 7000 个比特币的消失,这导致客户从该集团的经纪人处提款被禁止。事件发生后,该集团申请了司法追偿令——一项允许实体向债权人付款并避免破产的安排。然而,在此期间,该公司恢复了正常服务,未能解释丢失的代币。事实上,该集团恢复了其平台,并在客户面前声称其代币没有丢失。

据代表该组织受害者的律师称,该公司显示的代币数量与经审计的数据之间存在多项差异。

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与此同时,联邦警察在库里提巴和大都市区与一支由 90 名联邦警察组成的工作队发起了“恶魔行动”,以调查该组织的活动。在这些诉讼结束时,警方得出结论,客户资金被非法转移到 Oliveira 的个人账户。

奥利维拉面临洗钱指控和扣押个人资金

作为诉讼程序的一部分,警方逮捕了奥利维拉,并没收了他的几项个人资产,如豪车、现金和数字货币钱包。除此之外,Oliveira 和 Banco 集团还面临着许多指控,包括洗钱和诈骗。

联邦警察还从外国机构收集了针对被告的情报,证实奥利维拉在美国和欧洲参与了类似的犯罪活动。

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