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印度当局检查币安是否存在洗钱行为

彭博社报道称,印度反洗钱机构正在调查最大的加密货币交易所Binance是否与通过当地博彩应用程序进行的洗钱活动有关。

印度探索币安和博彩公司应用程序,文章称,币安高管将接受合规办公室的采访。

印度当局目前正在测试中国移动博彩应用程序是否在印度运行。在过去的十个月里,这些应用程序已经筹集了超过 1.34 亿美元的卢比,其中一些资金已经通过当地主要的加密货币交易所 WazirX 进行了洗钱。

该交易所于两年前被币安收购,并且已经接受了一段时间的调查。

币安在世界各地都有监管问题

最近,没有总部、注册在开曼群岛的币安交易所与不同国家的监管机构陷入困境。

据说该交易所允许其客户隐藏从贩毒、洗钱和恐怖主义中获得的利润。这些县的名单包括英国、香港、意大利和其他一些县。

犯罪分子使用的币安缺乏 KYC认证,据彭博社援引消息人士称,在印度,尤其是WazirX,博彩应用运营商已使用交易所钱包向币安汇款。

根据印度的一项调查,Binance 不需要为上述大多数转移提供适当的KYC文件。

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