首页 / 区块链 / 韩国加密货币交易所运营商V Global负责人涉史上最大的加密货币(33.7亿美元)欺诈被捕

韩国加密货币交易所运营商V Global负责人涉史上最大的加密货币(33.7亿美元)欺诈被捕

上月初因涉嫌实施史上最大的加密货币欺诈(33.7亿美元)而被捕的杭锅数字货币交易所运营商 V Global 负责人的案件已被审判。

据消息,韩国水原地方检察官办公室第五刑事科以《加重情节法》针对特定经济犯罪的欺诈罪名逮捕并起诉了包括V Global首席执行官在内的四名高管和员工。

他们被指控通过以下方法吸引投资者:“如果你在交易所投入至少 600 万韩元并开立账户,你将获得 1800 万韩元,这是短时间内投资的三倍”,和“当您招募新成员时,会提供额外的奖金”。

据警方称,他们将参与者聚集在一个“多层次的金融金字塔”中,并以循环模式将资金返还给投资者。当时,部分投资者没有收到承诺的保费和报销,从而造成损失。

迄今为止,警方已经确定了超过 69,000 名受害者。从去年 8 月到最近,他们在全国各地举行了简报会,并从受影响的投资者那里收集信息。

总损失为3.8万亿韩元。这是从 2017 年到今年 4 月加密货币犯罪造成的总损失(1.7083 万亿韩元)的两倍多。在损失金额中,他们收到了大约 2.6 万亿韩元,例如开户,其余是他们发行的加密货币 V-cash。随着调查的进行,预计在法庭诉讼中因犯罪而造成的损失金额将会增加。

今年早些时候,警方发现并调查了V Global 的非法计划。警方在被起诉前提出了没收该公司2400亿韩元资金的请求,法院也发出了这样的许可。留置没收是防止犯罪嫌疑人在终审判决前处置违法所得的措施。

点击链接注册火币账户开启您的数字货币之旅
本文来自网络,不代表小白财经立场,转载请注明出处:https://www.xiaobaicj.cn/show2628.html
上一篇
下一篇

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部